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爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:11:57 浏览次数:288
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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  本次股东大会会议举行期间没有添加、否决或改变提案。

  二、会议举行的状况

  1。现场会议举行时刻:2019年05月15日(星期三)14:30

  网络投票时刻为:2019年05月14日逐个2019年05月15日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年05月15日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为:2019年05月14日15:00至2019年05月15日15:00期间恣意时刻。

  2。现场会议举行地址:西安市高新区联合南路中晶科技广场B座6F会议室。

  3。举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  4。招集人:西安世界医学出资股份有限公司董事会

  5。主持人:史今董事长

  6。会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告则。

  三、会议的到会状况

  1。股东到会状况:

  参与本次大会投票表决的股东或股东代理人共43人,持有公司股份587,659,794股 ,占公司股份总额的29.8146%。

  其间,参与现场会议投票的股东或股东代理人算计20人,代表股份586,716,844股,占公司有表决权股份总数的29.7667%;参与网络投票的股东23人,代表股份942,950股,占公司有表决权股份总数的0.0478%。

  2。公司董事、监事、高档办理人员及见证律师到会了会议。

  四、计划审议表决状况

  本次股东大会计划选用现场表决与网络投票相结合的方法表决,经过了以下计划:

  (一)2018年度董事会工作陈述

  计划表决状况:赞同586,942,044股,占到会会议一切股东所持表决权99.8779%;对立710,850股,占到会会议一切股东所持表决权0.1210%;放弃6,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0012%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,628,678股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1682%;对立710,850股,占到会会议中小出资者所持表决权2.8045%;放弃6,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.0272%。

  (二)2018年度监事会工作陈述

  计划表决状况:赞同586,932,844股,占到会会议一切股东所持表决权99.8763%;对立720,050股,占到会会议一切股东所持表决权0.1225%;放弃6,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0012%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,619,478股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1319%;对立720,050股,占到会会议中小出资者所持表决权2.8408%;放弃6,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.0272%。

  (三)2018年度财务决算陈述

  计划表决状况:赞同586,932,844股,占到会会议一切股东所持表决权99.8763%;对立700,050股,占到会会议一切股东所持表决权0.1191%;放弃26,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0046%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,619,478股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1319%;对立700,050股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7619%;放弃26,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.1061%。

  (四)2018年度利润分配计划

 周立波老婆胡洁 计划表决状况:赞同586,925,344股,占到会会议一切股东所持表决权99.8750%;对立707,550股,占到会会议一切股东所持表决权0.1204%;放弃26,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0046%。

  其间中小出资者(除独自或算计爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,611,978股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1024%;对立707,550股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7915%;放弃26,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.1061%。

  (五)2019年度财务预算陈述

  计划表决状况:赞同584,235,194股,占到会会议一切股东所持表决权99.4172%;对立3,397,700股,占到会会议一切股东所持表决权0.5782%;放弃26,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0046%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同21,921,828股,占到会会议中小出资者所持表决权86.4888%;对立3,397,700股,占到会会议中小出资者所持表决权13.4050%;放弃26,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.1061%。

  (六)2018年年度陈述及其摘要

  计划表决状况:赞同586,932,844股,占到会会议一切股东所持表决权99.8763%;对立700,050股,占到会会议一切股东所持表决权0.1191%;放弃26,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0046%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,619,478股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1319%;对立700,050股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7619%;放弃26,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.1061%。

  (七)关于续聘希格玛会计师事务所(特别一般合伙)的提案

  计划表决状况:赞同586,932,844股,占到会会议一切股东所持表决权99.8763%;对立706,950股,占到会会议一切股东所持表决权0.1203%;放弃20,000股,占到会会议一切股东所持表决权0.0034%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,619,478股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1319%;对立706,950股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7891%;放弃20,000股,占到会会议中小出资者所持表决权0.0789%。

  (八)关于修正公司章程的计划

  计划表决状况:赞同586,939,744股,占到会会议一切股东所持表决权99.8775%;对立700,050股,占到会会议一切股东所持表决权0.1191%;放弃20,000股,占到会会议一切股东所持表决权0.0034%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,626,378股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1592%;对立700,050股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7619%;放弃20,000股,占到会会议中小出资者所持表决权0.0789%。

  (九)关于调整公司独立董事补贴的计划

  计划表决状况:赞同586,894,944股,占到会会议一切股东所持表决权99.8698%;对立737,950股,占到会会议一切股东所持表决权0.1256%;放弃26,900股,占到会会议一切股东所持表决权0.0046%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,581,578股,占到会会议中小出资者所持表决权96.9824%;对立737,950股,占到会会议中小出资者所持表决权2.9115%;放弃26,900股,占到会会议中小出资者所持表决权0.1061%。

  (十)关于向公司控股子公爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告司增资暨相关买卖的计划

  因本计划内容触及相关买卖,与该相关买卖有利害关系的相关人陕西世纪新元商业办理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲女士逃避表决,逃避表决股份为562,313,366股。

  计划表决状况:赞同24,619,478股,占到会会议无需逃避表决股东所持表决权97.1319%;对立706,950股,爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告占到会会议无需逃避表决股东所持表决权2.7891%;放弃20,000股,占到会会议无需逃避表决股东所持表决权0.0789%。

  其间中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决状况为:赞同24,619,478股,占到会会议中小出资者所持表决权97.1319%;对立706,950股,占到会会议中小出资者所持表决权2.7891%;放弃20,000股,占到会会议中小出资者所持表决权0.0789%。

  五、独立董事述职状况

  本次股东大会上,公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、李赋有先生向股东大会提交了《独立董事 2018年度述职陈述》。

  六、律师出具的法令定见

  1。律师事务所称号:北京市康达(西安)律师事务所

  2。律师名字:吕延峰、田慧

  3。结论性定见:经到会本次股东大会,并检查、核对、验证了以上各项,本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序,招集人和到会会议人员的资历,表决方法和表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则,本次股东大会经过的抉择合法有用。

  七、备检文件

  1。西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2。北京市康达(西安)律师事务所关于西安爱乐透字谜软件下载-西安世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会决议布告世界医学出资股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书。

  特此布告

  西安世界医学出资股份有限公司董事会

  二○一九年五月十六日

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(责任编辑:DF513)

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